Tres instituciones financieras mexicanas fueron sancionadas esta semana por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, tras ser señaladas por presuntamente facilitar operaciones de lavado de dinero relacionadas con el narcotráfico, particularmente en el contexto del tráfico de fentanilo.
Los bancos involucrados son CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa. De acuerdo con el gobierno estadounidense, estas entidades habrían participado indirectamente en actividades financieras vinculadas a redes criminales internacionales, lo que derivó en su inclusión en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).
Ante estas acusaciones, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que ha iniciado intervenciones temporales en CIBanco e Intercam como medida precautoria para garantizar la estabilidad financiera y proteger a los usuarios, sin que esto implique la suspensión de operaciones o servicios a los clientes.
Por su parte, el gobierno mexicano aseguró que tras una investigación interna no se encontraron pruebas de actividad criminal, aunque sí se detectaron irregularidades administrativas, las cuales ya fueron sancionadas con multas económicas por un monto total de 134 millones de pesos.
Las autoridades mexicanas reiteraron que, hasta el momento, no existe riesgo para los ahorros, inversiones o cuentas de los usuarios y que las operaciones bancarias se mantienen con normalidad.
Mientras tanto, Estados Unidos cuenta con un plazo de 21 días para entregar pruebas que justifiquen plenamente las sanciones. En caso de recibir evidencia concreta, las autoridades mexicanas han asegurado que actuarán conforme a la ley.
